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外汇局通报11起银行外汇违纪案例 3家银行收千万级罚单
东谈主民网北京2月3日电 （记者杜燕飞）为加强外汇市集监管，严厉打击外汇限度造孽违纪举止，要点打击罪戾、诱拐性外汇交游，调度外汇市集健康良性顺次，国度外汇惩处局当天通报11起银行外汇违纪典型案件。
记者梳理，从通报现实看，收到罚单的14家银行机构主如果在办理老本金结汇、跨境担保、货品贸易、作事贸易、银行卡交游、跨境债权转让等业务时出现了违纪。从金额上看，本次通报触及处罚金额逾越千万元的3家银行是：广发银行温州分行、国度设备银行海南省分行和建造银行青岛分行，金额分离是1764万元、1197.91万元和1031.5万元。
案例1：国度设备银行海南省分行违纪办理贸易付汇案
2016年5月至2018年6月，国度设备银行海南省分行未尽审核使命，违纪为海南华信海外控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。
案例2：建造银行青岛分行违纪办理收汇案
2017年1月至2017年5月，建造银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。
案例3：中国工商银行东兴市支行、中国建造银行东兴支行违纪办理贸易付汇案
2019年1月至2019年7月，中国工商银行东兴市支行、中国建造银行东兴支行未尽审核包袱，违纪办理边境通商贸易对外付汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对两家银行责令改正，分离处罚没款92.92万元和91.84元。
案例4：交通银行股份有限公司黑龙江省分行违纪办理贸易付汇案
2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核包袱，违纪办理转口贸易付汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.92万元。
案例5：中国民生银行、招商银行、中信银行违纪办理售汇案
2016年9月至2019年8月，中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核包袱，违纪办理银行卡项下售汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，短线炒股对3家银行责令改正，分离处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。
案例6：光大银行西本分行违纪办理收汇案
2016年4月至2018年8月，光大银行西本分行未尽审核包袱，违纪办理作事贸易收汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚金60.3万元。
案例7：华商银行深圳科技园支行违纪办理内保外贷案
2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核包袱，违纪办理内保外贷业务。
字据《外汇惩处条例》第四十三条，对该行赐与警告，处罚金239.36万元。
案例8：广发银行温州分行违纪办理内保外贷案
2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核包袱，违纪办理内保外贷业务。
字据《外汇惩处条例》第四十三条，对该行赐与警告，处罚金1764万元。
案例9：农业发展银行常州市分行违纪办理结汇案
2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核包袱，违纪办理罪戾外商投资老本金结汇支付业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。
案例10：中原银行苏州分行违纪办理结汇案
2018年4月至12月，中原银行苏州分行未尽审核包袱，违纪办理罪戾外商投资老本金结汇支付业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。
案例11：浙江义乌农村贸易银行违纪办理收结汇案
2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村贸易银行未尽审核包袱，违纪办理罪戾贸易收结汇业务。
字据《外汇惩处条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。