证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-008

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

对于提请鞭策大会授权董事会办理小额快速融资

关联事宜的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说大要要害遗漏，并对其内容的真是性、准确性和竣工性承担个别及连带累赘。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提请鞭策大会授权董事会办理小额快速融资关联事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度鞭策大会审议。

为晋升公司股权融资决策后果，字据《上市公司证券刊行注册搞定想法》（以下简称“《注册搞定想法》”）、《上海证券走动所上市公司证券刊行上市审核功令》、《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》等关联规定，公司董事会提请鞭策大会授权董事会决定公司以简便时势向特定对象刊行融资总数不卓绝东说念主民币 3 亿元且不卓绝最近一年末净金钱 20%的股票，授权期限为 2023年年度鞭策大会审议通过之日起至 2024 年年度鞭策大会召开之日止。

本次授权事宜包括以下内容：

1、阐明公司是否合适以简便时势向特定对象刊行股票（以下简称“小额快速融资”）的条款授权董事会字据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《注册搞定想法》等法律、法则、法度性文献以及《公司规定》的规定，对公司实质情况及关联事项进行自查论证，并阐明公司是否合适以简便时势向特定对象刊行股票的条款。

2、刊行股票的种类、数目和面值

向特定对象刊行融资总数不卓绝东说念主民币 3 亿元且不卓绝最近一年末净金钱20%的东说念主民币平凡股（A 股），每股面值东说念主民币 1.00 元。刊行数目按照召募资金总数除以刊行价钱确定，不卓绝刊行前公司总股本的 30%。

3、刊行方式、刊行对象及向原鞭策配售的安排

本次刊行股票接受以简便时势向特定对象刊行的方式，刊行对象为合适监管部门规定的法东说念主、当然东说念主大要其他正当投资组织等不卓绝 35 名的特定对象。证券投资基金搞定公司、证券公司、及格境外就投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其搞定的二只以上家具认购的，视为一个刊行对象；相信公司看成刊行对象的，只不错自有资金认购。最终刊行对象将字据申购报价情况，由公司董事会字据鞭策大会的授权与保荐东说念主（主承销商）协商确定。本次刊行股票统统刊行对象均以现款方式认购。

4、订价方式大要价钱区间

本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，网上开户刊行价钱不低于订价基准日前20 个走动日公司股票均价的 80%（贪图公式为：订价基准日前 20 个走动日股票走动均价=订价基准日前 20 个走动日股票走动总数/订价基准日前 20 个走动日股票走动总量）；

向特定对象刊行的股票，自觉行终了之日起 6 个月内不得转让。刊行对象属于《注册搞定想法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉行终了之日起 18 个月内不得转让。刊行对象所获取公司向特定对象刊行的股份因公司分拨股票股利、本钱公积金转增等花样所繁衍获取的股份亦应战胜上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司舍弃权发生变化。

5、召募资金用途

本次刊行股票召募资金用途应当合适下列规定：

（1）合适国度产业计谋和研究环境保护、地皮搞定等法律、行政法则规定；

（2）本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得班师大要曲折投资于以营业有价证券为主要业务的公司；

（3）召募资金投资技俩实施后，不会与控股鞭策、实质舍弃东说念主过甚舍弃的其他企业新增组成要害不利影响的同行竞争、显失刚正的关联走动，大要严重影响公司分娩主义的独处性。

6、决议灵验期

决议灵验期为自公司 2023 年年度鞭策大会审议通过之日起至公司 2024年年度鞭策大会召开之日止。

7、对董事会办理本次刊行具体事宜的授权

授权董事会在合适本议案以及《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《注册搞定想法》、《上海证券走动所上市公司证券刊行上市审核功令》、《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》等关联法律、法则、法度性文献以及《公司规定》的限制内全权办理与本次小额快速融资研究的一起事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报关联申报文献过甚他法律文献；

（2）在法律、法则、中国证监会关联规定及《公司规定》允许的限制内，按照有权部门的要求，并调理公司的实质情况，制定、诊疗和实施本次小额快速融资决策，包括但不限于确定或诊疗召募资金金额、刊行价钱、刊行数目、刊行对象过甚他与小额快速融资决策关联的一切事宜，决定本次小额快速融资的刊行时机等；

（3）字据研究政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、除去本次小额快速融资决策及本次刊行上市申报材料，办理关联手续并试验与刊行上市研究的股份限售等其他时势，并按照监管要求处理与本次小额快速融资研究的信息长远事宜；

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